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Junta General Extraordinaria

El administrador solidario de Guarnicionerías Roal S.A. ha acordado con fecha de 1 de febrero de 2006, convocar una Junta extraordinaria de accionistas con presencia del Notario D. Augusto Gómez Martinho Cruz, en la Notaría de D. Augusto Gómez Martinho Cruz, sita en la C/ Príncipe de Vergara n.º 13, 1.º B, el día 4 de abril de 2006 a las 17:00 horas, y caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los órganos de administración de la Sociedad, sustitución de los administradores solidarios por un administrador único. Segundo.-Acción de responsabilidad contra el Administrador social D. Fernando Rodríguez Zorrilla. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la reunión.

Madrid, 1 de febrero de 2006.-El Administrador solidario, José Carlos Rodríguez Zorrila.-7.676.