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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los Señores accionistas de la misma a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, situado en la calle Prat de Galliners, 8 de Vic, el día 28 de marzo de 2006, a las dieciocho horas, en primera convocatoria o, si no se alcanzara el quórum exigido, el día siguiente 29 de marzo, en el mismo lugar y hora, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar los acuerdos tomados por el Consejo de Administración en su reunión del día 14 de febrero de 2006 sobre la venta de los inmuebles propiedad de la sociedad ubicados en la calle Prat de Galliners, y sobre el otorgamiento, en su caso, y con relación a los mismos, de la escritura de opción de compra y posterior escritura de compraventa. Segundo.-Delegar facultades para, en relación a lo que se acuerde en el punto precedente, otorgar los documentos públicos y privados necesarios para la formalización de los acuerdos y cobrar el precio. Tercero.-Recordatorio y/o presentación, de la decisión del Órgano de Administración de la sociedad y de sus apoderados en relación al plan de negocios de la sociedad, según resultados de los ejercicios 2004 y 2005. Cuarto.-Recordatorio y/o determinación de la estrategia empresarial a la vista del plan de negocios según el apartado precedente.

Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, podrán ser examinados desde el día de hoy por los señores accionistas en el domicilio social de la sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, las cuales les serán enviadas de forma inmediata y gratuita.

Vic, 16 de febrero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín Genís Vilaplana.-8.813.