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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Antena 3 de Televisión, S.A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de marzo de 2006, a las 12 horas, en el domicilio social, sito en la avenida Isla Graciosa, n.º 13, de San Sebastián de los Reyes (Madrid) . Para el caso de que no pudiera celebrarse la reunión, por no haberse alcanzado el quórum necesario para tratar todos los puntos que figuran en su orden del día, la Junta queda igualmente convocada, en segunda convocatoria, para el día siguiente, 30 de marzo de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) y del informe de gestión, tanto de Antena 3 de Televisión, S.A. como de su grupo consolidado de sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como de la gestión social de dicho ejercicio. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2005: Distribución de dividendo. Tercero.-Modificación de los estatutos sociales:

1. Convocatoria (artículo 18).

2. Duración del cargo de Consejero (artículo 30). 3. Retribución (artículo 34).

Cuarto.-Determinación de la retribución de los Consejeros.

Quinto.-Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas: Anuncios (artículo 9). Sexto.-Ratificación del Consejero nombrado por el Consejo de Administración desde la Junta General anterior, por el sistema de cooptación. Séptimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del Grupo. Octavo.-Designación de Auditores de cuentas, tanto de Antena 3 de Televisión, S.A. como de su grupo consolidado de sociedades. Noveno.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para sustituir las facultades que el Consejo de Administración reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de dichos acuerdos.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General los accionistas que sean titulares de un mínimo de 400 acciones (equivalentes a 300 euros de valor nominal) siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco (5) días de antelación a la fecha de celebración de la Junta General, y lo acrediten mediante la oportuna Tarjeta de asistencia, delegación y voto emitida por la propia sociedad, o un certificado expedidopor alguna de las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear) o de cualquier otra forma admitida por la legislación vigente.

El accionista con derecho de asistencia que no haya recibido esta Tarjeta en su domicilio, podrá solicitar un duplicado a través de la página web de la sociedad www.antena3tv.com, en el formulario incluido en apartado Junta General 2006, Solicitud de Tarjeta de asistencia, delegación y voto o bien obtenerla en el mismo lugar y día de celebración de la Junta, acreditando su identidad y con una antelación mínima de una hora respecto a la prevista para el comienzo de la reunión. En el primer caso el duplicado de la Tarjeta le será enviado por coorreo a su domicilio. Derecho de representación y agrupación de acciones: Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General por otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación podrá ser otorgada mediante la fórmula de delegación que figura impresa en la Tarjeta de asistencia, delegación y voto o con cualquier otra fórmula admitida por la Ley. Los accionistas titulares de menos de 400 acciones podrán delegar la representación de sus acciones en un accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta, así como agruparse con otros accionistas que se encuentren en la misma situación, hasta reunir las acciones necesarias para asistir a la reunión, debiendo conferir su representación a uno de ellos. La agrupación deberá hacerse con carácter especial para esta Junta y formalizarse por cualquier medio escrito que permita acreditarla. El socio que represente a los accionistas agrupados debe dirigirse a la Oficina del Accionista para obtener una Tarjeta de asistencia que incluya a todos los socios agrupados, previa presentación de las correspondientes delegaciones debidamente firmadas. Esta petición podrá hacerse por cualquiera de los siguientes procedimientos:

1. Correo postal al domicilio social: Avenida Isla Graciosa n.º 13, San Sebastián de los Reyes, 28700 Madrid, dirigido a la Oficina del Accionista.

2. Fax a esta misma Oficina, en el número 916.230.137. 3. A través de la página web de la sociedad www.antena3tv.com, en el formulario incluido en el apartado Junta General 2006, Solicitud de Tarjeta de asistencia, delegación y voto.

La representación es siempre revocable. La asistencia del titular de las acciones dejará sin efecto la representación.

La delegación quedará sin efecto por la transmisión de las acciones cuya titularidad confería al transmitente el derecho de voto, cuando aquella haya causado la oportuna inscripción en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta, con al menos cinco (5) días de antelación al día de celebración de la Junta. Voto por correo: Todos los accionistas podrán emitir su voto mediante correspondiencia postal, cumplimentando y firmando el apartado voto por correo de la Tarjeta de asistencia, delegación y voto emitida por la Sociedad, que habrán recibido en su domicilio o, en su defecto, que podrán obtener por cualquiera de los procedimientos ya indicados en el anterior apartado Derecho de Representación. Esta Tarjeta, debidamente cumplimentada y firmada, deberá entregarse en la sede social o remitirse por correspondencia postal a la Oficina del Accionista, en la dirección del domicilio social. El voto por correo solo será válido si se ha recibido en la sede social con al menos 48 horas de antelación al día previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria, esto es, no más tarde del día 27 de marzo de 2006, a las 12 horas. El voto emitido remitido por correo quedará sin efecto:

a) Por revocación posterior y expresa, dentro del plazo establecido para la emisión, realizada por el mismo procedimiento.

b) Por asistencia a la Junta del accionista que lo hubiera emitido, por sí mismo o mediante un representante, incluyendo la agrupación de acciones. En el caso de que un accionista realice varias votaciones por correo prevalecerá la última realizada antes de la celebración de la Junta.

El voto por correo también quedará sin efecto por la transmisión de las acciones cuya titularidad confería al transmitente el derecho de voto, cuando aquélla haya causado la oportuna inscripción en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta, con al menos cinco (5) días de antelación al día de celebración de la Junta.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los siguientes documentos:

1. Las cuentas anuales y el informe de gestión de la Sociedad y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, junto con la propuesta de aplicación del resultado.

2. Los respectivos informes de auditoría. 3. El informe de los Administradores sobre las modificaciones estatutarias, que contiene el texto íntegro de la nueva redacción de los artículos 18, 30 y 34 de los estatutos sociales. 4. El Informe anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2005. 5. El texto íntegro de los acuerdos que propondrá el Consejo de Administración a la Junta General.

Además, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que crean convenientes, bien sobre los asuntos que figuran en el orden del día bien sobre la información accesible al público que se ha facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General. En todos los casos estas consultas deberán formularse por escrito y enviarse a la sociedad por cualquiera de los siguientes procedimientos:

1. Correo postal al domicilio social: Avenida Isla Graciosa n.º 13, San Sebastián de los Reyes, 28700 Madrid, a la atención de la Oficina del Accionista.

2. Fax dirigido a esta misma Oficina, en el número 916.230.137. 3. A través de la página web de la sociedad www.antena3tv.com, en el formulario incluido en el apartado Junta General 2006, Solicitud de Información. Toda la documentación relativa a la Junta General estará también disponible en la página web de la sociedad www.antena3tv.com, y ha sido remitida a laComisión Nacional del Mercado de Valores para su difusión.

Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Información general: Es previsible que la Junta se celebre en primera convocatoria. Si fuera necesaria para la válida adopción de algún acuerdo la asistencia de determinada mayoría específica y dicha mayoría no se consiguiese, el orden del día previsto quedará reducido al resto de los puntos no afectados por dicha circunstancia. Las Tarjetas de asistencia serán emitidas exclusivamente por la propia Sociedad. No hay prima por asistencia a la Junta. No hay obsequio. Para cualquier aclaración sobre la entrega de la documentación, información adicional o cualquier otro extremo referente a esta convocatoria los accionistas podrán dirigirse a la Oficina del accionista, a través de los siguientes procedimientos:

1. Correo postal al domicilio social: Avenida Isla Graciosa n.º 13, San Sebastián de los Reyes, 28700 Madrid, a la atención de la Oficina del Accionista.

2. Fax dirigido a esta misma Oficina, en el número 916.230.137. 3. Teléfono número: 916.230.708, en días y horarios laborables. 4. Correo electrónico: oficinadelaccionista@antena3tv.es.

5. Formulario incluido en la página web de la sociedad, en el apartado Junta General 2006, Solicitud de Información.

San Sebastián de los Reyes, Madrid, 22 de febrero de 2006.-La Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración, Carmen Rodríguez Martín.-8.781.