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Acuerdo Junta General. Reducción de capital social

Se acuerda reducir el capital social conforme a los siguientes extremos: A) Balance: Para el cálculo de la base de la presente operación se utilizará el balance aprobado por la Junta ordinaria y aprobación de cuentas a celebrar antes del 30 de junio de 2005, balance que está siendo en estos momentos objeto de verificación por los auditores de cuentas de la sociedad, y que por tanto el presente acuerdo no podrá ejecutarse si no hasta que se termine dicha verificación de los auditores y se produzca la aprobación por la Junta General. De dicho balance se desprende la carencia de reservas por parte de la sociedad y la existencia de pérdidas que han dejado reducir en su patrimonio contable por debajo de cero.

B) cifra de reducción: Reducir el capital en la suma de 1.851.013 €. Por lo tanto, el capital social quedará fijado en cero euros. C) Finalidad de la reducción: La finalidad de la reducción del capital es la de proceder al restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas. D) Procedimiento: La reducción se efectúa mediante la amortización de la totalidad de las acciones que lo integran. La presente operación afecta por igual a todos los socios. E) Plazo de Ejecución: La reducción del capital social se efectuará en el plazo más breve posible y siempre antes de diez días desde que se disponga del balance verificado por los auditores de la sociedad.

Aprobación del Balance:

A) Por Unanimidad se acuerda aprobar el Balance de la sociedad que consta en el informe de los auditores de fecha 30 de junio de 2005, que se ha tenido en cuenta para la reducción del capital de la sociedad, siendo la finalidad de la reducción del capital la de proceder al restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas.

Málaga, 26 de enero de 2006.-Jesús Ruiz Casado, Administrador solidario de la Mercantil Promociones y Servicios Hoteleros Guadalpin, Sociedad Anónima. 7.437.