Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, Muelle Errosape, sin número, Bermeo, Bizkaia, el día 1 de marzo a las 17:00 horas, en primera convocatoria y el día 2 de marzo a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento, en su caso, de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Previsión de cierre del año 2005: ingresos y resultados, cumplimiento de objetivos. Tercero.-Objetivos para el ejercicio 2006. Cuarto.-Reelección, o cese y nombramiento de Administrador. Quinto.-Informe sobre la «Concesión administrativa» en el Puerto de Bermeo. Sexto.-Informe sobre las actuaciones llevadas a cabo ante algunos clientes a los efectos de contrarrestar las llevadas a cabo por la competencia. Séptimo.-Informe para la decisión sobre la reposición de la grúa accidentada: cronología de actuaciones, informes económicos sobre las diversas alternativas, financiación, UTE y su régimen de funcionamiento, decisión adoptada y su incidencia en la cuenta de resultados. Octavo.-Informe sobre la evolución de las principales magnitudes de la actividad de la empresa durante los últimos cinco años: número de clientes y barcos, toneladas manipuladas, ingresos y costes de explotación. Noveno.-Informe sobre la evolución de las operaciones vinculadas entre la sociedad y sociedades del grupo Erhardt durante los últimos cinco años. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Dicha convocatoria se realiza en cumplimiento por el Administrador de lo dispuesto en el artículo 100.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.

Bermeo, 3 de febrero de 2006.-El Administrador Único, Juan José Mencía Huergo.-7.289.