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Junta General Extraordinaria

En virtud de lo acordado en el expediente de convocatoria judicial de Junta seguido en este Juzgado con el n.º 553/2005 a instancias de Dicoar, S.L. contra Sociedad Anónima Sinard se convoca por el presente a todos los accionistas de la entidad S.A. Sinard a Junta General Extraordinaria, que se reunirá el próximo día 23 de marzo de 2006, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, si fuere necesario, en segunda convocatoria, Junta que se celebrará bajo la presidencia de D. Silvia Sinard Alabau, en c/ Rocafort, n.º 64-68, de Sabadell, y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, resolviendo sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión de la Administración social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Cese y nombramiento de Administradores. Cuarto.-Acta de Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 24 de enero de 2006.-El Secretario Judicial.-7.357.