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Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 20 de Marzo de 2.006, a las 12 horas en Madrid, en el domicilio de los asesores contables de la Sociedad, IVC Outsourcing, calle Arturo Soria, número 245, Edificio IVC, o, en segunda convocatoria para el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente indicado, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario para deliberar y tomar decisiones sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, o en su caso, su ratificación de las cuentas sociales referidas a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2002, 2003 y 2004, y su aplicación. Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Traslado de domicilio social y modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta o designación, en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y aplicación del resultado correspondientes a los ejercicios sociales 2002, 2003 y 2004, cuya documentación podrán pedir y obtener de forma gratuita de la Sociedad, así como hacer uso del derecho que les asiste conforme a lo regulado en el Artículo 112 de la Ley, dentro de los asuntos comprendidos y referentes a los puntos del orden del día.

Madrid, 14 de febrero de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración. Robert Maurice Peterhans.-7.069.