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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de 7 de febrero de 2006, se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Madrid, en la calle Reina Mercedes, 20, 2.ºA, escalera izquierda, el próximo día 23 de marzo de 2006, a las 16:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 24 de marzo de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y censura de la gestión social y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la compañía, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. Aplicación del resultado del ejercicio. Segundo.-Cese, ratificación y, en su caso, nombramiento de Consejeros. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten. Quinto.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la Junta.

Todos los documentos contables del ejercicio que se someten a aprobación de la Junta general a que se contrae el punto primero del orden del día, estarán en el domicilio social, a fin de su examen, a disposición de los accionistas, en días y horas de oficina, pudiendo estos obtener copia de los mismos, o instar su envío, de forma inmediata y gratuita por cualquier medio permitido por la legislación vigente. De conformidad con el artículo 112 de la ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que se estimen convenientes, o formular preguntas por escrito acerca de los puntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 7 de febrero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Santiago Puig de la Bellacasa Alberola.-6.236.