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Junta General Ordinaria

Se convoca a los Señores Accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial El Montalvo, 17, Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), el día 23 de Marzo a las 18,30 horas en primera convocatoria, y en segunda si procede el día 24 de Marzo en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005 y censura de la gestión social durante dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, según propuesta del Consejo de Administración. Tercero.-Cambio del Órgano de Administración de la Compañia, con separación y nombramiento, en su caso, de administradores. Cuarto.-Modificación de los estatutos sociales para dar cabida al Administrador Único como Órgano de Administración. Quinto.-Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos de la Junta General. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de interventores.

Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), 9 de febrero de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel González Riera.-6.650.