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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Socios

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Avalmadrid, S.G.R.», celebrado el día 29 de noviembre de 2005, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en la calle Jorge Juan número 30, el próximo día 17 de marzo de 2006, a las doce horas, en segunda convocatoria, en el supuesto que, por no cumplirse los requisitos legales aplicables referentes al quórum de asistencia, no pueda celebrarse en primera, la que también queda convocada por la presente en el mismo lugar y a la misma hora, la víspera del referido día 17, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo sexto de los Estatutos Sociales en cuanto a ampliar el importe del cpaital mínimo de la Sociedad a 7.895.817,80 euros y redenominación de capital social. Segundo.-Modificación del artículo sexto de los Estatutos Sociales en cuanto a ampliar el importe del capital mínimo de la Sociedad establecido en 7.895.817,80 euros. Tercero.-Nombramiento y cese de Consejeros. Cuarto.-Delegación de facultades para la Protocolización de los acuerdos que se adopten. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores socios a examinar en el domicilio de la calle Jorge Juan número 30, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 13 de febrero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración de Avalmadrid, S.G.R., don Juan Arrese Romero-Rato.-6.633.