Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a Junta General ordinaria de accionistas que se celebrará en Gran Vía de Carlos III, 84, 5.ª de esta ciudad, el día 14 de marzo de este año 2006, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, de no haber quórum, al día siguiente en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, del Informe del Auditor, del Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como resolver sobre la gestión del Administrador, correspondiente al mismo ejercicio. Segundo.-Reelección o, en su caso, nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad para el presente ejercicio 2006. Tercero.-Acordar, si procede, un reparto extraordinario de dividendos con cargo a reserva voluntaria de la sociedad, por un importe bruto de 480.000,00 euros. Cuarto.-Aprobación del acta.

Se comunica a los señores accionistas que tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos contables que deben ser aprobados por la Junta general ordinaria y el informe del Auditor de cuentas de la sociedad. Los señores accionistas tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los citados documentos.

Barcelona, 30 de enero de 2006.-El Administrador, Antonio Isasi.-5.412.