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Convocatoria Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 7 de febrero de 2006, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la misma, Carretera Sagunto a Burgos, sin número, 44200 Calamocha (Teruel), el próximo día 14 de marzo, martes, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005, así como examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Asuntos varios. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten en dicha reunión. Séptimo.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y los informes de gestión y de auditores de cuentas. Así mismo tienen la posibilidad de consultarlos en el propio domicilio social.

Zaragoza, 8 de febrero de 2006.-La Secretaria del Consejo, Yolanda Portella Guerrero.-6.034.