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Convocatoria Judicial Junta General Ordinaria y Extraordinaria

La Junta se celebrará el próximo día 15 de marzo de 2006, a las 10,00 horas, en el domicilio social de «Century Bowl, Sociedad Limitada», sito en la Calle Ferraz, 11 de Madrid, y será presidida por Don Juan Carlos Ortega García, a quien se hará saber el nombramiento para la aceptación y juramento o promesa del cargo, a través de su representación procesal en autos, aceptación y juramento que tendrá lugar el día 08 de Febrero de 2006, a las 12,00 horas.

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración y Consejeros Delegados. Segundo.-Valoración y en su caso consentimiento para la venta de participaciones sociales. Tercero.-Aumento de capital social por importe de 1.800.000 euros y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, en su caso. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la compañía efectuada por el Órgano de Administración de la misma durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2004. Quinto.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de distribución de resultados y memoria, correspondientes todos ellos al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2004. Sexto.-Disolución y liquidación simultáneas de la sociedad, nombramiento de liquidadores, cese de la representación del Órgano de Administración de la sociedad y aprobación del balance final de liquidación. Séptimo.-Otorgamiento de facultades expresas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Tendrán derecho de asistencia los socios que hayan cumplido los requisitos legales y estatutarios establecidos.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y, en su caso, el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 16 de enero de 2006.-Magistrado-Juez.-6.075.