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Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores socios a la Junta general extraordinaria , que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en calle Playa de las Américas, 2, 2.ª planta, de las Rozas, Madrid, el día 18 enero de 2007, a las 12 horas, en única convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de nuevo Consejero para suplir la vacante que se produce por haber presentado un Consejero su renuncia al cargo. Segundo.-Ampliación de capital social mediante aportación dineraria. Determinación del plazo para el ejercicio del derecho de asunción preferente y desembolso de las participaciones asumidas, y consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, en su caso. Tercero.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta, o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria, los socios que lo deseen pueden obtener de la compañía de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta e informe del órgano de administración sobre la misma.

Las Rozas, 14 de diciembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Inversiones Alcaudon, Sociedad Limitadad, Jesús Samper Vidal.-74.379.