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Edicto

En los autos de referencia 470/2006 se ha dictado resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva: Que acuerdo convocar Junta general extraordinaria de socios de la entidad, «Materiales de Construcción San Antonio, Sociedad Anónima», señalándose para su celebración el próximo día 1 de febrero de 2007, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, si fuera necesario, en segunda convocatoria, Junta que se celebrará bajo la Presidencia de don Eduardo Mayol Aranda, en la Nave 3, Can Guillamó, Sant Antoni de Portmany (Ibiza), y con el orden del día fijado por la solicitante. Esto es

Orden del día

Primero.-Revocar y dejar sin efecto los siguientes acuerdos adoptados, entre otros por la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad celebrada, en primera convocatoria, a las diecisiete horas del 17 de julio de 2002, en Can Guillamó, Nave 3, Sant Antoni de Portmany (Ibiza), elevados a público en virtud de la escritura otorgada el 30 de julio de 2002 ante el Notario de Ibiza doña María Eugenia Roa Nonide, con el número 2.986 de orden de protocolo:

(i) Traslado del domicilio social a la Nave 3, Can Guillamó, Sant Antoni de Portmany (Ibiza).

(ii) Nombramiento de don Eduardo Mayol Aranda como nuevo Administrador único de la Sociedad por un período de 5 años y modificación de los artículos 9,14 a 29 y 31 de los Estatutos sociales de la sociedad.

Segundo.-Trasladar el domicilio social a la Nave 3, Can Guillamó, Sant Antoni de Portmany, modificando, en consecuencia, el artículo 2 de los Estatutos sociales de la sociedad.

Tercero.-Formalizar el cese de los señores don Victoriano Sayalero López, don Perfecto Cortés Llorens y don Eduardo Mayol Aranda como Consejeros de la sociedad, sin perjuicio de que sus cargos hayan caducado de conformidad con lo previsto en los artículos 126.3 del Real Decreto Legislativo 1.564/ 1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y 145.1 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del registro Mercantil. Cuarto.-Modificar la estructura del Órgano de administración, pasando de un Consejo de Administración a un Administrador único, dando nueva redacción a los artículos 9,14 a 28 y 31 de los Estatutos sociales de la sociedad. Quinto.-Nombrar a don Eduardo Mayol Aranda como nuevo Administrador único de la sociedad por un período de 6 años. Sexto.-Documentar y protocolizar los acuerdos adoptados. Séptimo.-Aprobar el acta de la Junta general.

Se habilita a don Eduardo Mayol Aranda, para requerir la presencia de Notario que levante acta de la Junta.

Los gastos de la Convocatoria serán a cuenta de la sociedad. Notifíquese a los personados a través de su representación procesal. Anúnciese la convocatoria, con un mes de antelación, en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el diario El Mundo, haciéndose entrega al Representante del solicitante de los correspondientes despachos para que cuide de su gestión. Insértese testimonio de esta resolución en los autos, llevando el original al libro correspondientes. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y el informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuíto de dichos documentos. Así lo acuerda, manda y firma, don Víctor Fernández González, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma de Mallorca, de lo que doy fe.

Y, para que sirva de notificación y citación en forma a los interesados, se expide el presente.

Palma de Mallorca, 1 de diciembre de 2006.-El/la Secretario.-73.240.