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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en el término municipal de Madrid, calle Ríos Rosas, número 54, 1.º izqda., el próximo día 9 de febrero de 2007, a las veinte horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y acordar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción del capital social mediante la disminución del valor nominal de las acciones para condonar los dividendos pasivos. Simultáneamente a lo anterior, transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello, singularmente aprobación de balance y adjudicación de participaciones sociales. Segundo.-Cambio de domicilio social. Tercero.-Aprobación, si procede, de los Estatutos sociales adaptados a la nueva forma societaria. Cuarto.-Cese de los miembros del Consejo de Administración y designación de nuevo órgano de administración. Quinto.-Reparto de dividendos con cargo a ejercicios anteriores. Sexto.-Delegación de las facultades necesarias para la ejecución e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos anteriores. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores socios que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como los documentos que han de ser sometidos a aprobación, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, 11 de diciembre de 2006.-Mercedes Fernández Molina, Secretario del Consejo de Administración.-72.236.