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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca una Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Rambla Cataluña 55, 1.ª planta, 08007 Barcelona, el próximo día 1 de febrero de 2007, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 2 de febrero siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Dimisión y/o cese de consejeros y, en su caso, nombramiento de nuevos consejeros. Segundo.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, relativo al capital social, para modificar la cifra de estatutario máximo. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del Acta de la reunión, en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos sociales. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación relativa a los acuerdos cuya aprobación se somete a la Junta General, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el correspondiente informe de los administradores sobre las mismas, formulados por los administradores.

En Barcelona, 14 de diciembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, doña Carmen Hortalá Vallvé.-72.586.