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Junta general extraordinaria

El Administrador único de Laboris, Prevención y Consultoría, Sociedad Anónima convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad para el 29 de enero de 2007, en el domicilio social, calle Diego de León, 47, de Madrid, a las dieciséis horas, en primera convocatoria; a las dieciséis treinta horas en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Cuestiones planteadas por don Joaquín de la Peña Puga, don Antonio Luca de Tena Díaz-Agero y doña M.ª Elena Sellés Montoro por escrito de fecha 27 de abril de 2006:

1.1 Revisión de criterios de la Auditoría de cuentas correspondiente al año 2004.

1.2 Estado económico-financiero del año 2005 y primer trimestre del año 2006. 1.3 Situación de deudas con socios y de los socios con la sociedad. 1.4 Situación de las gestiones de venta total o parcial de la empresa o de parte de sus negocios iniciados por el Administrador único. 1.5 Acuerdos o convenios alcanzados y suscritos con la empresa Humanitae, Sociedad Limitada. 1.6 Situación y poderes del nuevo director general y del administrador unico. 1.7 Estructura organizativa y plantilla actual. 1.8 Ruegos y preguntas.

Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2005.

Tercero.-Examen de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005. Cuarto.-Censura y aprobación de la gestión del Administrador durante el 2005. Quinto.-Reelección del cargo de administrador único por cinco años. Sexto.-Propuesta de reducción de capital social a 0 €, en aplicación a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, a la vista del resultado obtenido durante el ejercicio 2005. Séptimo.-Aumento del capital social por un importe nominal de 220.014,08 euros y consiguiente modificación estatutaria, mediante la emisión de 36.608 acciones ordinarias, números 1 a 36.608, ambos inclusive, nominativas de 6,01 euros de valor nominal cada una. Se propone que el aumento sea efectuado con cargo a la compensación de créditos existentes con socios por importe de 110.007,04 euros, equivalente a 18.304 acciones, y con cargo a aportaciones dinerarias los 110.007,04 euros restantes, equivalente a 18.304 acciones. Supresión total del derecho de suscripción preferente en el tramo de la ampliación con cargo a compensación de créditos y previsión de suscripción incompleta. Octavo.-Delegación de facultades a favor del órgano de administración para determinar las condiciones del aumento no previstas en el acuerdo de la Junta general y para realizar los actos necesarios para su ejecución, incluyendo la nueva redacción del correspondiente artículo estatutario y para su inscripción registral. Noveno.-Delegación de facultades para la formalización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, concretando, en su caso, las condiciones accesorias de los mismos y para la realización de cuantas actuaciones se requieran o fueran convenientes para su ejecución. Décimo.-Ruegos y preguntas. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Información a los accionistas. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 156 de la Ley de Sociedades Anónimas se comunica a los accionistas que, a partir de la presente convocatoria, se hallan a su disposición en el domicilio social, y que pueden examinar y pedir entrega o envío gratuito del informe justificativo de las propuestas de modificación.

Madrid, 19 de diciembre de 2006.-El Administrador único, Carlos de Querol de Aragón.-72.598.