Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por los administradores solidarios de la sociedad se convoca Junta General Extraordinaria de «Melden, Sociedad Anónima» a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Buganvilla número 6, portal 5, 1.º derecha, el próximo día 30 de enero de 2007, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 31 de enero de 2007 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Responsabilidad de los Administradores, en su caso, por la operación de compraventa de las parcelas 131 y 132 de la Unidad de Ejecución 109 «Cerro de la Castaña» de Arganda del Rey (Madrid). Tercero.-Información y Análisis de la operación de compraventa del terreno sito en Lominchar (Toledo). Cuarto.-Entablar, en su caso, la acción de responsabilidad contra los administradores de la sociedad. Quinto.-Nombramiento, si procede, de los nuevos administradores de la sociedad. Sexto.-Modificación del régimen de retribución de los administradores y consiguiente modificación del artículo treinta y cuatro de los estatutos sociales. Séptimo.-Aprobación, en su caso, de la retribución de los administradores para el ejercicio 2007. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social el informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta, así como el texto íntegro de la misma, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito.

Madrid, 18 de diciembre de 2006.-Administrador Solidario. Félix Butragueño Frutos.-72.337.