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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 2 de noviembre de 2006 se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Benigánim, Avenida del Pintor Gomar, 25, el próximo día 23 de enero de 2007, a las 11 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2005. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Nombramiento de Auditor. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Asimismo, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar a continuación de la anterior, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Primero.-Se informe por el Consejo de Administración de los contratos suscritos para la adquisición de acciones de la propia Compañía. Acuerdo, en su caso, de reducción de capital social de la compañía para proceder a la amortización, de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-En relación con el requerimiento recibido por los socios de la Compañía por el que se les comunica la existencia de una deuda consistente en el importe satisfecho por la Sociedad Vidrios Beniganim, S.A.L. de los préstamos personales suscritos por los socios con la entidad Bancaja, se adopte el acuerdo, en su caso, de condonación del importe satisfecho por la Compañía de los préstamos particulares de los socios con Bancaja, cuyas amortizaciones hasta la fecha habían sido satisfechas por la Compañía de conformidad con los acuerdos adoptados en su día. Tercero.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Aprobación, en su caso, de la gestión social. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura, redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Benigánim, 2 de noviembre de 2006.-El Presidente, Carlos Calatayud Vila.-72.165.