Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 25 de enero de 2007, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y para el día 26 de enero de 2007, a las diecinueve horas, en segunda convocatoria, en el domicilio de la sociedad, calle Aviación, número 54, de Manises (Valencia), con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante los ejercicios 2004 y 2005. Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración o cese y nombramiento de Consejeros o sustitución del Consejo de Administración por un Administrador único o por varios Administradores solidarios y/o mancomunados y nombramiento de los mismos, con la consiguiente modificación, en su caso, de los artículos 11 y 13 de los Estatutos sociales. Quinto.-Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Manises, 12 de diciembre de 2006.-El presidente del Consejo de Administración, Carlos Grollo Andrés.-71.490.