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Junta general ordinaria

Se convoca la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en La Laguna, Polígono los Majuelos, Avenida el Paso s/n, Edificio Multiusos, entresuelo, (periódico la Gaceta de Canarias), en primera convocatoria del día 15 de enero de 2007, a las dieciocho horas y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria del Ejercicio 2004, así como de la propuesta del resultado, resolviendo sobre dicha aplicación. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, subsanación, inscripción y ejecución de Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas y para formalizar el preceptivo depósito de cuentas anuales, en favor del Administrador Único. Quinto.-Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la junta o designación de interventores para ello.

Se encuentra a disposición de los accionistas, gratuitamente, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, de acuerdo con lo establecido en los art. 212-2, 144 y concordantes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que acrediten la propiedad de sus acciones, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, en las oficinas de la Sociedad. La designación de representante para asistencia a las Juntas podrá realizarse mediante carta remitida a la Sociedad si el designado es accionista o mediante poder notarial especial para esta Junta, en otro caso.

La representación de accionistas menores de edad se acreditará mediante exhibición del Libro de Familia o equivalente. La representación de las personas jurídicas accionistas se deberá acreditar con la correspondiente escritura pública.

San Cristóbal de La Laguna, 5 de diciembre de 2006.-El Administrador Único, Jesús Martínez Vázquez.-71.050.