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Junta General Extraordinaria

El Administrador único de la entidad Marbella Golf Residencial, Sociedad Limitada, con domicilio en Avenida Calderón de la Barca, sin número, 29660 Nueva Andalucía, Marbella, Málaga, de conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales y a la Ley de Sociedades Limitadas. Se convoca reunión de la Junta General Extraordinaria de esta ciudad, que se celebrará el próximo día 15 de diciembre a las diez horas, en primera convocatoria, y las diez horas treinta minutos, en segunda convocatoria, en el domicilio social, con el siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.-Regularización de los acuerdos tomados por La Junta el día 10 de octubre de 2005, respecto a la ampliación de capital de 1.500.000,00 € y a las aportaciones efectivamente realizadas por los socios. Estudio y aprobación en su caso de la ampliación de capital por importe de 955.000,00 € por las aportaciones efectivamente realizadas por los socios de Constart, Sociedad Anónima por importe de 910.000,00 € y de D. Ibon Elguezabal por importe de 45.000,00 € con emisión de nuevas participaciones sociales de 1 € de valor nominal cada una de ellas numeradas correlativamente desde la número 1.318.032 a la 2.273.031 ambos incluidos. Segundo.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, adecuando el capital social a esta ampliación. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2005; así como de la aplicación de los resultados obtenidos en dicho ejercicio. Cuarto.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Administrador único de la sociedad durante el ejercicio social de 2005. Quinto.-Facultar al Administrador único para que comparezca ante Notario y eleve a Públicos estos acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Marbella, 17 de noviembre de 2006.-Administrador único, D. Francisco Solé Puig.-69.299.