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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad Fundus Huelva, Sociedad Anónima convoca a los señores accionistas de la entidad a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social en Gran Plaza, 10, planta 2.º el día 12 de enero de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, y ello con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Cese de los cargos que componen el Consejo de Administración actuales, dada la caducidad de sus nombramientos. Segundo.-Nombramiento de nuevos cargos para la composición del Consejo de Administración: Presidente, Secretario y Vocales por plazo indefinido como permite el artículo 20.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Composición y propiedad actual de las acciones de la sociedad tras el fallecimiento del socio D. Juan Manuel Arteaga Calero. Cuarto.-Consolidación de los anteriores acuerdos para el pago de los emolumentos a favor del Presidente del Consejo de Administración.

Quinto.-Apoderamiento a favor del Presidente para que éste pueda elevar a escritura a público el presente Acta a los efectos de su inscripción en el Registro Mercantil.

Sevilla, 27 de noviembre de 2006.-Presidente del Consejo y Consejero Delegado, Juan Manuel Arteaga del Estado.-69.315.