Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, paseo de La Habana, 74, el día 9 de enero de 2007, a las nueve horas, en primera convocatoria, y 10 de enero de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de la entidad gestora encargada de la gestión, administración y representación de la sociedad. Segundo.-Sustitución de la entidad depositaria y consiguiente modificación estatutaria. Tercero.-Traslado de domicilio social y consiguiente modificación de Estatutos sociales. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta general. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general extraordinaria y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 30 de noviembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, María Pérez-Fontán Cattáneo.-69.589.