Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Bilbao, en el domicilio social, sito en la calle Gran Vía, número 12, el próximo día 11 de enero de 2007, en primera convocatoria, la cual, de no poder constituirse validamente, se celebrará en segunda convocatoria a la misma hora, el siguiente día 12 de enero de 2007 en el mismo lugar indicado, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de sustitución de la entidad gestora de la sociedad. Segundo.-Propuesta de sustitución de la entidad depositaria y modificación en su caso del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General. Cuarto.-Lectura y aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como su derecho a examinar en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los administradores sobre justificación de las mismas.

Bilbao, 24 de noviembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús M.ª Arechavala Bilbao.-69.021.