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Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, en la reunión celebrada el 21 de noviembre de 2006, con asistencia entre presentes y representados de todos sus miembros, a excepción del Consejero don Khater Abi Habib, acordó, con el voto favorable de todos los asistentes, convocar a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en 28050 Torrelodones (Madrid), autovía A-6, de Madrid a La Coruña, kilómetro 28,300 (edificio Casino Gran Madrid), el próximo 24 de enero de 2007, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, en su defecto, el siguiente 25 de enero de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los Estatutos sociales, mediante la inclusión de un nuevo precepto, señalado como artículo 8.º bis (dando forma expresa a las restricciones a la transmisión indirecta de acciones); modificación de la redacción de los artículos 2.º, 10.º, 14.º y 15.º, adaptándolos a la Ley de Juego de la Comunidad de Madrid, 6/2001, de 3 de julio, Reglamento de Casinos de Juego de dicha Comunidad, aprobado por Decreto 58/2006, de 6 de julio, y a la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, de la Sociedad Anónima Europea domiciliada en España; y aprobación de una disposición transitoria sobre ampliación del plazo de duración del cargo de Consejero al máximo legal para los que en la actualidad los tengan vigente. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Aprobación del acta de la Junta.

Conforme a lo establecido en el artículo 144 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe emitido al respecto por el Consejo de Administración, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Torrelodones, 24 de noviembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Valero Alcántara.-68.523