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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Único miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de ésta a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día 17 de marzo de 2006, a las dieciocho horas, en el Salón de Actos de la Excma. Diputación Provincial de Lugo, sito en la calle San Marcos número 8, en primera convocatoria y, al día siguiente, 18 de marzo de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Elevación a público de los acuerdos adoptados.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia, en todo caso, los titulares de las acciones que las tuvieran inscritas en el Libro Registro de Acciones y los titulares de las acciones que justifiquen dicha titularidad mediante anotación en cuenta con al menos cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta y los titulares de las acciones que acrediten, mediante documento público su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezca como titular.

Derecho de representación: Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, conforme lo dispuesto en los Estatutos.

Derecho de información: De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 112 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se advierte expresamente a los señores accionistas de su derecho a solicitar, en el domicilio social, y, en su caso obtener de forma gratuita e inmediata, la información o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Lugo, 30 de enero de 2006.-El Consejero, Jesús L. Lence Ferreiro.-4.566.