Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración, en la reunión celebrada el día 23 de octubre de 2006, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo día 10 de enero de 2007, en el domicilio social, sito en la ciudad de Oviedo, en la calle Calvo Sotelo n.º 13, a las 16:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, a las veinticuatro horas después, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediere, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y Nombramiento de Consejeros, adoptando los acuerdos complementarios al efecto. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Organo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Modificar la actual redacción del artículo 8.º de los vigentes Estatutos Sociales. Cuarto.-Delegación de facultades para protocolización e inscripción de los acuerdos sociales. Quinto.-Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

Derecho a la información.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Derecho de asistencia y representación.

Todos los accionistas podrán asistir a la Junta.

Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas.

Para el caso de que no se reuniese el quórum necesario para la válida constitución de la Junta en primera convocatoria, la Junta se celebrará al día siguiente en segunda convocatoria en el lugar y hora señalados.

Oviedo, 24 de noviembre de 2006.-Don Vespertino Fernández Fernández, Presidente del Consejo de Administración.-68.765.