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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por decisión del Órgano de Administración, se convoca a los señores socios de la compañía a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Jerez de la Frontera (Cádiz), calle de la Investigación, parcela D-11, el próximo día 30 de diciembre de 2006, a las once horas en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 31 de diciembre de 2006, en el mismo lugar y hora con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los Estatutos sociales mediante refundición total de los mismos, afectando especialmente dicha modificación a la redenominación del capital social y del valor nominal de las acciones en euros, la modificación de la estructura del Órgano de Administración y el régimen para la adopción de acuerdos en la Junta General y en el Consejo de Administración. Segundo.-Cese del Administrador único. Tercero.-Nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Cese del Auditor de Cuentas. Quinto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas con fijación del plazo de duración de dicho nombramiento. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 144.1, c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe con la justificación de las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Jerez de la Frontera, 27 de noviembre de 2006.-El Administrador único, José Antonio Mallou Díaz.-68.746.