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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de «Lafarge Asland, Sociedad Anónima», de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta general extraordinaria que se celebrará en Montcada i Reixac (Barcelona), carretera Nacional, C-17 PK 2,947 (antigua Nacional 152, Km 10), el día 29 de diciembre de 2006, a las trece horas, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción de capital social en 365.028 euros con la finalidad de devolución de aportaciones a los accionistas, mediante la amortización de acciones, propiedad de accionistas distintos de Societe Financiere Immobiliere et Mobiliere y Cementia Holding, AG (sociedades del grupo al que pertenece Lafarge Asland, Sociedad Anónima, cuya sociedad matriz es la francesa Lafarge, Sociedad Anónima), y consiguiente modificación del artículo V de los Estatutos sociales. Segundo.-Modificación de la forma de representación de las acciones de la sociedad, emisión de los títulos representativos de las mismas, y, consiguiente modificación de los artículos V y VI de los Estatutos sociales. Tercero.-Delegación de facultades para la subsanación, complemento, ejecución, desarrollo y formalización de los acuerdos que se adopten por la Junta general. Cuarto.-Aprobación del acta de la reunión.

Acta de la Junta: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Barcelona, para que levante el acta correspondiente de la Junta general de accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general los accionistas que sean titulares de acciones y las tengan inscritas en el correspondiente registro contable, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta. Las tarjetas de asistencia serán expedidas por las Entidades Adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores que en cada caso corresponda o por la propia sociedad. Los Estatutos permiten la agrupación de acciones y el otorgamiento de representación para asistir a la Junta general. Votación separada: De conformidad con lo previsto en los artículos 148.2 y 164.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que la propuesta de acuerdo incluida bajo el punto primero del orden del día requiere, además, de la aprobación de la mayoría del capital que asista a la Junta general, la aprobación de la mayoría del capital concurrente titular de las acciones llamadas a ser amortizadas. A este último efecto, se realizará una votación separada en el seno de la Junta general en la que solamente participarán dichos accionistas. Derecho de información: En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social de la sociedad, en Montcada i Reixac (Barcelona), carretera Nacional, C-17 PK 2,947 (antigua Nacional 152, Km 10), y en las oficinas de la sociedad en Madrid, calle Orense, número 81, de 9,00 a 14,00 horas, o solicitar el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general: El texto íntegro de las modificaciones estatuarias propuestas y los informes del Consejo de Administración justificativos de las mismas.

Gastos de liquidación: La sociedad asumirá los costes y abonará las comisiones que carguen las entidades depositarias por la amortización de las acciones.

Madrid, 24 de noviembre de 2006.-Philippe Questiaux, Secretario del Consejo de Administración.-68.378.