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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, en el Auditorio situado en el Edificio MAPFRE, Avenida General Perón, n.º 40, portal B, 2.ª planta, el próximo día 29 de diciembre de 2006 a las 12:00 horas en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada por medio de este anuncio en los mismos lugar y hora del día 30 de diciembre de 2006, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de la denominación social y consecuente modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales. Segundo.-Ampliación de capital con supresión del derecho de suscripción preferente, al 3.192% de tipo de emisión; y consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Modificación de los estatutos sociales relativa a: nueva redacción de los artículos 13.º, 14.º, 15.º, 17.º, 18.º, 20.º a 23.º bis y 25.º a 29.º; renumeración de los artículos 23.º bis a 26.º, 28.º y 29.º; adición de los artículos 30.º y 34.º, y supresión del artículo 23.º ter; modificación de la denominación de los capítulos 3.º, 4.º y 6.º del titulo III y del propio título IV; y renumeración de los títulos IV, V y VI. Cuarto.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a instrumento público de los acuerdos adoptados en la Junta. Sexto.-Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto. En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los siguientes documentos:

El Informe del Consejo de Administración relativo a la modificación de estatutos que se propone en el punto 1.º del orden del día, que incluye el texto íntegro de la propuestas de acuerdos que se someten a la Junta General.

El informe del Consejo de Administración justificativo de la ampliación de capital y consiguiente modificación estatutaria que se proponen en el punto 2.º del orden del día, que incluye el texto íntegro de las propuestas de acuerdos que se someterán al efecto a la Junta General, así como el informe emitido por KPMG Auditores, S.L., auditor de cuentas, distinto del de la sociedad, designado por el Registro Mercantil, ambos con el alcance previsto en los artículos 144, 155 y 159 de la Ley de Sociedades Anónimas. El Informe del Consejo de Administración relativo a la modificación de estatutos que se propone en el punto 3.º del orden del día, que incluye el texto íntegro de las propuestas de acuerdos que se someten a la Junta General.

Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos, que igualmente podrán ser consultados en la página web de la entidad (mapfre.com).

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas titulares de mil quinientas o más acciones que tengan inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la misma. Los accionistas titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar al menos dicho número, nombrando entre ellos un representante. Majadahonda, 27 de noviembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración.-68.515.