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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará el día 28 de diciembre de 2006, a las 10:00 horas, en Madrid, en el hotel Wellington de dicha localidad, en primera convocatoria, y al día siguiente, 29 de diciembre de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Exclusión de negociación de las acciones representativas del capital social de «Hullas del Coto Cortés, Sociedad Anónima» en las Bolsas de Valores de Madrid y Valencia. Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para proceder a la formulación de una oferta pública de adquisición de acciones de la sociedad por exclusión de las mismas. Tercero.-Reducción de capital social mediante amortización de la totalidad de las acciones que se adquieran por la propia sociedad en virtud de oferta pública de adquisición derivada de la exclusión y consecuente modificación de los correspondientes artículos de los Estatutos sociales. Cuarto.-Reversión de las anotaciones en cuenta a títulos físicos y consecuente modificación de los correspondientes artículos de los estatutos sociales y, en su caso, sustitución de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de la sociedad. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos adoptados.

Derecho de asistencia: Tienen derecho de asistencia a esta Junta general los accionistas que sean poseedores de, al menos, acciones que representen 300,51 euros nominales, y reúnan los demás requisitos exigidos por los Estatutos sociales, siempre que conste previamente a la celebración de la Junta su legitimación como tal, que quedará acreditada mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa, en la que se indicará el número, clase y serie de las acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir. La tarjeta se emitirá por la entidad participante de Iberclear que en cada caso corresponda, a favor de los titulares de acciones de la sociedad que acrediten tenerlas inscritas en dicho Registro con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta. Los poseedores de acciones de representen menos de 300,51 euros nominales, podrán agruparlas hasta reunir como mínimo tal importe, confiriendo su representación a alguno de los accionistas agrupados. Cuando la tarjeta se entregue a la sociedad con el nombre del representante en blanco, la representación se entenderá conferida a favor del Presidente del Consejo de Administración.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria, y de conformidad con lo establecido en los artículos 144, 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, plaza Castilla número 3, escalera 1, planta 13. de Madrid, todos los documentos exigibles o de interés para los accionistas y, en particular:

El texto literal de las propuestas de acuerdos correspondientes.

En relación con los puntos tercero y cuarto del orden del día, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas. El informe sobre la propuesta de exclusión de cotización oficial de las acciones de la compañía.

Los Señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos mencionados, o bien consultarlos y obtenerlos directamente en la página web de la sociedad www.hccsa.es.

Asimismo, los señores accionistas podrán, desde la publicación de la presente convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, solicitar por escrito las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o de aquellas otras cuestiones previstas en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas. Igualmente podrán, durante la celebración de la Junta, solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Fecha de celebración de la Junta: «Hullas del Coto Cortés, S.A.» informa a sus accionistas que la Junta general se celebrará previsiblemente en primera convocatoria, es decir, el día 28 de diciembre de 2006, en el lugar y hora antes señalados.

Madrid, 24 de noviembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Fernandez López.-68.177.