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Convocatoria de Junta general

Se convoca Junta general de accionistas de la sociedad que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Alcorcón (Madrid 28923), calle Electrónica, número 19, polígono industrial Urtinsa II, el día 22 de diciembre de 2006, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, si fuere necesario en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Adquisición de acciones propias con reducción y aumento de Capital Social simultáneos y modificación del artículo de los estatutos relativo a dicho Capital. Determinación de condiciones y precio de adquisición de las 250 acciones que de la propia sociedad ha ofrecido en venta el socio, don Arturo Seco de Guzmán.

Segundo.-Caso de existir discrepancia en cuanto el precio de la transmisión, solicitar al Registro Mercantil de Madrid para que designe un Auditor de cuentas que fije dicho precio, conforme al valor razonable de las acciones objetos de adquisición. Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se solicitará la asistencia de Notario, para que levante acta de la Junta en los términos previstos en la legislación mercantil.

Madrid, 16 de noviembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos del Río Menéndez.-66.464.