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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta general de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 22 de diciembre de 2006, a las trece horas, en la oficina principal de Caja Duero, sita en calle Santa Clara, 19, de Zamora, y en segunda convocatoria el día 26 de diciembre de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006, así como de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas. Cuarto.-Información por parte de los Administradores sobre el proyecto o proyectos de desarrollo empresarial de empresas de transformación y comercialización de productos agrarios, que haya desarrollado la sociedad durante el período de 1 de julio de 2005 a 30 de junio de 2006. Quinto.-Examen, discusión y aprobación, si procede, de la propuesta de ampliar en tres miembros más el número actual de Consejeros, de los cuales uno, sea designado por el accionista mayoritario y los otros dos por accionistas minoritarios, que en conjunto ostentan el 31,76 % del capital social y que hasta la fecha carecen de toda representación en el órgano administrador, que a estos efectos agrupan voluntariamente sus acciones. Sexto.-Examen, discusión y aprobación, si procede, de la propuesta de destinar a dividendo activo el 50 % de los resultados netos, o después de impuestos, obtenidos por la sociedad en el ejercicio económico que es objeto de examen. Séptimo.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

Nota: los puntos cuarto, quinto y sexto del orden del día han sido añadidos por solicitud de accionistas minoritarios.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, para lo cual deben solicitarlo por escrito. Asimismo pueden examinarlos en el domicilio social.

Zamora, 15 de noviembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Honorio Valdunciel González.-66.451.