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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 12:00 horas del día 19 de diciembre de 2006, en el domicilio social, sito en San Sebastián (Guipúzcoa), edificio Igara II, camino de Portuetxe, 35A y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, 20 de diciembre de 2006, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006. Tercero.-Modificación, en su caso, del artículo 18 de los Estatutos sociales relativo a la convocatoria de la Junta a efectos de su adaptación al artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas en su actual redacción. Cuarto.-Modificación, en su caso, del artículo 27 de los Estatutos sociales relativo a la convocatoria de la Junta a efectos de su adaptación al artículo 126 de la Ley de Sociedades Anónimas en su actual redacción. Quinto.-Nombramiento y/o revocación, en su caso, de Consejeros. Sexto.-Delegación de facultades a efectos de la ejecución de los precedentes acuerdos. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular, las cuentas anuales de la sociedad, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado y el informe de los Auditores de cuentas. Todo accionista puede solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos.

Se hace asimismo constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas de modificación de estatutos y el informe de los Administradores sobre las mismas, así como el derecho de obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los mismos.

Según lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos sociales podrán asistir a la Junta los accionistas que sean titulares de un número de acciones que nominalmente represente al menos el uno por mil del capital social, actualmente fijado en 493.370,30 euros. Los accionistas que no lleguen a dicho número podrán agrupar sus acciones, concediendo su representación a uno entre ellos, que actuará en su nombre.

San Sebastián (Guipúzcoa), 15 de noviembre de 2006.-La Secretaria del Consejo de Administración,María Regina Itza Werner.-66.074.