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Junta general extraordinaria

Don Pedro Rodríguez Hernández, titular de acciones representativas del 9,64 por 100, don Lorenzo Galván Tudela, del 14,18 por 100, don Cecilio Iess Marrero, del 9,45 por 100, don Manuel Díaz Hernández, del 9,64 por 100, y la Comunidad Hereditaria de don Jesús Monllor Olcina, del 7,45 por 100 del Capital Social de la entidad mercantil «A. Capote, Sociedad Anónima», en su calidad de titulares todos ellos del 50,36 por 100, y de conformidad con lo señalado en el Auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Santa Cruz de Tenerife el 11 de octubre de 2006 en los Autos 56/2006 y ante la situación de «acefalia» de la Compañía, es por lo que los abajo firmantes proceden a convocar Junta General Extraordinaria de «A. Capote, Sociedad Anónima» a celebrar el próximo día 18 de diciembre de 2006 en el domicilio social de la Compañía sito en la Rambla General Franco, número 84, de Santa Cruz de Tenerife, a las diez horas en primera convocatoria, y en idéntico el lugar el 19 de diciembre de 2006 a las diez horas y treinta minutos en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración en cumplimiento de lo dispuesto en el Auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Santa Cruz de Tenerife el 11 de octubre de 2006 y lo acordado por la Junta General de fecha 17 de mayo de 2005. Nombramiento de Presidente y Secretario del Consejo de Administración de conformidad con el artículo 21 de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Aprobación del acta.

Santa Cruz de Tenerife, 13 de noviembre de 2006.-Los accionistas, don Pedro Rodríguez Hernández, don Lorenzo Galván Tudela, don Cecilio Iess Marrero, don Manuel Díaz Hernández y la Comunidad Hereditaria de don Jesús Monllor Olcina.-65.626.