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Junta general extraordinaria

Como Administrador único de Las Cucharas, Sociedad Anónima (Arrecife, España), por estimarlo conveniente a los intereses sociales, y al amparo de lo establecido en el artículo 97 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y articulo 14 de sus Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria a celebrar en la calle Otilia Díaz, número 11, 2.º C, 35500 Arrecife, Isla de Lanzarote, España, despacho del Abogado don Felipe Fernández Camero, el día 4 de diciembre de 2006, a las doce (12,00) horas en primera convocatoria, y al siguiente día 5 de dicho mes y año a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los Estatutos sociales en cuanto al sistema de administración de la sociedad. Segundo.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del acta de la junta.

Se recuerda a los señores accionistas que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos sociales, que para la asistencia a la Junta basta con ser titular de una acción y que tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de toda la documentación que va a ser objeto de consideración en la Junta, incluyendo las cuentas anuales.

Arrecife (Lanzarote), 9 de octubre de 2006.-El Administrador único, Ramón C. Zehnder.-60.715.