Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de junta general ordinaria

Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Montilla provincia de Córdoba, c/ María Auxiliadora n.º 1, el próximo día 18 de noviembre a las 17,30 horas en primera convocatoria y, en caso de ser preciso, en segunda convocatoria veinticuatro horas después en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de los informes de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social. Todo ello referido al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006 Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe de los auditores. Segundo.-Ratificación del nombramiento de los miembros del consejo de administración. Tercero.-Delegación de facultades al consejo de administración, o a la persona o personas que de su seno designe, para elevar a público los acuerdos de la junta general de accionistas que así lo exijan, así como para formalizar, ejecutar e inscribir, incluso parcialmente, los que proceden en los registros públicos, realizando cuantos trámites aclaraciones y subsanaciones sean necesarias para la total efectividad de los mismos. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta.

Montilla, 4 de octubre de 2006.-El Presidente, Juan Bosco Alvear Zubiria.-59.108.