Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria

Se convoca a los socios de Ribagrande, Sociedad Anónima, a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, C/ Galileo, n.º 20, 2.º A, Madrid, por ese orden y a continuación una de la otra, el día 10 de noviembre de 2006, a las 13.30 horas, en primera convocatoria, y, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y a las 13.45 horas, con arreglo al orden del día correspondiente a la Junta General Ordinaria.

Orden del día

Primero.-Justificación por la falta de convocatoria anterior de Junta General Ordinaria correspondiente a la aprobación de Cuentas del ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Distribución de dividendos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Facultar expresamente al Administrador Único para elevar a públicos los acuerdos adoptados y realizar los trámites necesarios hasta la inscripción en el Registro Mercantil de los que la requieran. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los medios legalmente admitidos.

Se hace mención expresa del derecho de los accionistas a obtener la documentación en los términos establecidos por la Ley.

Se hace mención expresa del derecho de los accionistas a obtener la documentación en los términos establecidos por la Ley, podrán obtenerse de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, solicitándolos telefónicamente o por escrito.

Junta General Extraordinaria

Orden del día

Primero.-Evaluación del estado económico, financiero y contable de la sociedad, a fecha 31 de julio de 2006. Segundo.-Detalle de los activos, tasaciones y gestiones de venta. Tercero.-Información sobre ventas de activos y producidos en los últimos doce meses (comprador, forma de pago, importe de la venta). Cuarto.-Política de gestión del Administrador Único. Quinto.-Aprobación de las ventas de activos y de las gestiones del Administrador Único. Sexto.-Cese, en su caso, y nombramiento, en su caso, de Administrador Único de la sociedad. Séptimo.-Disolución, en su caso, de la sociedad y nombramiento, en su caso, de Liquidador o Liquidadores. Octavo.-Facultar expresamente al Administrador Único y, en su caso, al Liquidador o Liquidadores, para elevar a públicos los acuerdos adoptados y realizar los trámites necesarios hasta la inscripción en el Registro Mercantil de los que la requieran. Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los medios legalmente admitidos.

Madrid, 3 de octubre de 2006.-El Administrador único, José Antonio Solozábal Benito.-57.243.