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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 3 de octubre de 2006, se convoca Junta General ordinaria de accionistas a celebrarse en Madrid, en las oficinas de la sociedad sitas en la calle José Abascal, n.º 58, 3.º, el día 7 de noviembre de 2006, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 8 de noviembre de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2005. Segundo.-Modificación del artículo 8.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Reducción del número mínimo de Consejeros y consiguiente modificación del artículo 28.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad. Quinto.-Varios. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio de la sociedad o solicitar el envío de forma gratuita, de los documentos previstos en el punto 1.º del orden del día, así como el informe de los Auditores de cuentas, y los informes formulados por los Administradores justificando la propuesta que se contiene en los puntos segundo y tercero del orden del día de la presente convocatoria.

Madrid, 3 de octubre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Fd.º Javier Pereda Pérez.-57.208.