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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en la Federación de Empresarios de Comercio, Avda. de Castilla y León, 22; c.c. Camino de la Plata, Burgos, el día 10 de noviembre de 2006, a las 17:30 horas, en primera convocatoria; o, en el caso de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar indicados; para deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primera.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005, y aplicación de resultado. Segundo.-Disminución del valor nominal de cada acción sin modificación de la cifra del capital social. Modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Aumento del capital social mediante creación de nuevas acciones por aportación dineraria. Modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Nombramiento de Consejeros de la Sociedad y designación de cargos. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos. Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

Se pone a disposición de los accionistas en el domicilio social, pudiendo ser solicitado su envío al propio domicilio, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, conforme a lo previsto en el ar-tículo 212 de la LSA. Igualmente, se hace constar, como consecuencia de la modificación estatutaria prevista, de acuerdo con el artículo 144 de la LSA, el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación, el informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Burgos, 27 de septiembre de 2006.-D. Antonio Manuel Cuenca González, Presidente del Consejo de Administración.-56.069.