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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Don Ildefonso Barajas Ayllón, Presidente del Consejo de Administración de «La Serrana Campo Leite, Sociedad Anónima», asistido del Secretario del Consejo don Miguel Ángel Piñuela Ayuso, comunica a todos los accionistas la convocatoria de la Junta general extraordinaria que se celebrará el domingo 12 de noviembre de 2006, a las doce horas y treinta minutos de la mañana en convocatoria única y en el domicilio social sito en la carretera Zarzalejo a Fresnedillas, kilómetro 0,400, Zarzalejo (Madrid), con el siguiente

Orden del día

Primero.-Acuerdo, si procede, para realizar una ampliación de capital social de 5.560.000,00 €, mediante la emisión de 556 nuevas acciones numeradas del 1.001 al 1.556, ambos inclusive, y con un valor nominal de 10.000,00 € acción. Las acciones anteriormente emitidas se encuentran íntegramente desembolsadas. Existe un informe del Consejo de Administración justificando la ampliación y sus condiciones. Delegación en el Consejo de Administración. Segundo.-Acuerdo, si procede, para la modificación de los artículos 5, 8, 12, 17 y 21 de los Estatutos sociales y autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta general extraordinaria y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos. Tercero.-Dimisión y/o cese de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Elevación a público de los acuerdos adoptados.

Se encuentra a disposición de los accionistas toda la información y documentación relativa al orden del día en las oficinas del domicilio social, pudiendo solicitar el envío gratuito a su domicilio de los documentos que van a ser objeto de aprobación en la Junta.

Zarzalejo (Madrid), 3 de octubre de 2006.-El Presidente, Ildefonso Barajas Ayllón.-57.181.