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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Los administradores sociales convocan a los accionistas de Promociones y Conciertos Inmobiliarios Sociedad Anónima, a las sesiones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que habrán de tener lugar en el domicilio social, sito en Pozuelo de Alarcón (Madrid), paseo del Club Deportivo numero 1, edificio 11, bajo, el día 6 de noviembre de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, o a las doce horas del día 7 de noviembre de 2006, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Exclusión de negociación en las Bolsas de Valores de la totalidad de las acciones representativas del capital de la Sociedad. Segundo.-Formulación, en caso de ser necesario, de una orden sostenida de compra, dirigida a todos sus accionistas para la adquisición de acciones propias de las que éstos pudieran ser titulares. Tercero.-Autorización para la adquisición de acciones propias, a los fines del punto anterior y con sujeción a los límites y demás requisitos legales. Cuarto.-Acuerdo de reversión del 100 por cien de las acciones de la Sociedad, que pasarían de anotaciones en cuenta a títulos al portador, condicionada a la efectiva exclusión de cotización de las acciones de la Sociedad. Quinto.-Modificación de los artículos 7 y 13 de los Estatutos Sociales para adaptar su texto a lo que resulte, en su caso, del acuerdo de reversión expresado en el punto precedente. Sexto.-Modificación del articulo 10 de los estatutos sociales, en lo relativo al plazo de Convocatoria de la Junta General. Séptimo.-Modificación del articulo 20 de los estatutos sociales, en lo relativo a la duración y cooptación del órgano de administración. Octavo.-Derogación del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad condicionada a la efectiva exclusión de cotización de las acciones de la Sociedad. Noveno.-Delegación general de facultades para la elevación a publico e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Lectura y, si procede, aprobación del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de dos interventores para tales fines.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de un mínimo de cien acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación a su celebración, y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia hasta dos días antes de la fecha de la Junta, mediante la acreditación del deposito de sus títulos en entidad autorizada.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos.

Pozuelo de Alarcón, 28 de septiembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Emilio J. Carrera Rodríguez.-56.225.