Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión celebrada el día 25 de septiembre de 2006, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Urbanización La Cala Golf, Club Social, La Cala de Mijas, Mijas-Costa (Málaga) el día 13 de noviembre de 2006, a las once horas, en primera convocatoria, y caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca, en segunda convocatoria, al día siguiente 14 de noviembre, a la misma hora y en el mismo lugar con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance de la compañía cerrado a 12 de noviembre de 2006. Segundo.-Propuesta de transformación de la sociedad en una sociedad de responsabilidad limitada. Tercero.-Aprobación, en su caso, de los Estatutos Sociales de la Sociedad de Responsabilidad Limitada por los que ha de regirse la sociedad. Cuarto.-Acuerdos y declaraciones complementarios a la transformación de la compañía en sociedad limitada. Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a público e inscripción de los acuerdos que en su caso se adopten en el Registro Mercantil de la provincia. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social y podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como los Informes del Órgano de Administración relativos a los acuerdos sometidos a aprobación.

Los derechos de voto y asistencia en la Junta General se regirán por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona de acuerdo con lo previsto en los artículos 106, 107 y 108 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Mijas (Málaga), 26 de septiembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, David Kelly.-56.238.