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Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la «Real Sociedad de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva», de fecha 19 de septiembre de 2006, se convoca a los/as señores/as accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar el día 4 de noviembre de 2006, a las diez horas, treinta minutos (10:30), en segunda convocatoria, en el Velódromo de Anoeta, Paseo de Anoeta, n.º 14, 20014 Donostia-San Sebastián, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera convocatoria, que también queda convocada para el día 3 de noviembre de 2006, en los mismos lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Sr. Presidente. Segundo.-Examen, y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de gestión, de la gestión social y de la propuesta de aplicación de resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de julio de 2006 y el 30 de junio de 2007. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas. Quinto.-Determinación de la remuneración de los Sres. Consejeros para el ejercicio económico comprendido entre el 1 de julio de 2006 y el 30 de junio de 2007. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos. Séptimo.-Ruegos y Preguntas.

El Consejo de Administración ha hecho uso del derecho que le confiere el Artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y los Artículos 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, por lo que se levantará acta con intervención notarial.

En relación con los Puntos Segundo y Tercero del Orden del Día, y de conformidad con lo previsto en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen, y en su caso aprobación, de la Junta, esto es, las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 30 de junio de 2006, junto con el Informe de Gestión, el Informe de los Auditores de Cuentas y el presupuesto correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de julio de 2006 y el 30 de junio de 2007.

Donostia, San Sebastián, a 29 de septiembre de 2006. Por el Consejo de Administración, el Presidente, Don Miguel Ángel Fuentes Azpiroz.-56.268.