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Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 6 de noviembre de 2006, a las doce horas, en el domicilio social, Avenida de Cantabria, sin número, Ciudad Grupo Santander de Boadilla del Monte, Madrid, y en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de la Entidad Gestora, encargada de la gestión, administración y representación de la Sociedad. Segundo.-Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Cese, nombramiento y reelección de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Autorización de operaciones previstas en el articulo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva. Sexto.-Delegación de facultades para la plena ejecución de los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o designación, en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 26 de septiembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Llinares Acosta.-55.948.