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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 97.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, modificado por la Ley 19/2005 de 14 de noviembre, sobre Sociedad Anónima Europea domiciliada en España, se convoca nuevamente a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el Club de Golf «Añoreta», Rincón de la Victoria (Málaga), el próximo día 7 de noviembre de 2006, a las doce treinta horas en primera convocatoria, y en su defecto el día siguiente, día 8 de noviembre de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio 2005, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al mismo ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y actuación del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2005. Tercero.-Renovación de cargos del Consejo de Administración de la sociedad y ratificación de la actuación de dicho Consejo hasta el día de la fecha. Cuarto.-Nombramiento del Presidente de la Junta Directiva del Club Añoreta Golf, por dimisión del anterior. Quinto.-Apoderamiento a favor del señor Presidente del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos que se adopten y formalizar el depósito en el Registro Mercantil de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta, de conformidad con lo establecido en el art. 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y designación, en su caso, de los interventores del acta, a que alude dicho precepto.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social, la documentación a que se refiere el orden del día.

Rincón de la Victoria, 19 de septiembre de 2006. Consejero Delegado, José Luis Acha Yagüe.-55.224.