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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad Siemens, S.A. convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas para las fechas y horas que se indican, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la escisión parcial a efectuar por Siemens, S.A., como sociedad escindida, y Siemens Networks, S.L. (Sociedad Unipersonal), como sociedad beneficiaria, y realización de las actuaciones necesarias para la formalización de dicha escisión. Segundo.-Aprobación del Balance de Escisión. Tercero.-Aprobación de la reducción del patrimonio social mediante la reducción del capital social y la cuenta de reservas, como consecuencia del inferior valor patrimonial de la sociedad escindida derivado de la escisión patrimonial realizada y modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Fecha a partir de la cual los accionistas de la sociedad escindida tendrán derecho a participar en las ganancias sociales de la entidad beneficiaria de la escisión y fecha a partir de la cual las operaciones de la rama de actividad escindida se entenderán realizadas a efectos contables por la sociedad beneficiaria [art. 235 d) L.S.A.]. Quinto.-Derechos especiales y ventajas. Sexto.-Otorgamiento de facultades expresas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

La Junta se celebrará el día 30 de octubre de 2006, a las 12:00 horas, en el domicilio social [calle Ronda de Europa, n.º 5, Tres Cantos (Madrid)], en primera convocatoria, y al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora.

A partir del día de la fecha, cualquier accionista (y, en su caso, obligacionistas o titulares de derechos especiales distintos de las acciones) así como los representantes de los trabajadores podrán obtener de la sociedad y en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los demás documentos relacionados con la Escisión Parcial y, especialmente, los relacionados en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 240 de la ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que el proyecto de escisión ha sido depositado en el Registro Mercantil de Madrid. Asimismo se hace constar que la escisión descrita en el mencionado Proyecto de Escisión implicará la segregación de los distintos elementos patrimoniales integrantes de una unidad económica autónoma constituida por el negocio de suministro, instalación y mantenimiento de infraestructuras para redes de telecomunicaciones y que pertenecen a Siemens, S.A., inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 62 provisional, Folio 142, Hoja M-2.583, Inscripción 1.ª y con domicilio social en calle Ronda de Europa, 5, Tres Cantos (Madrid); transmitiendo por título de sucesión universal, la totalidad de los expresados elementos patrimoniales, en beneficio de Siemens Networks, S.L. (Sociedad Unipersonal), inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 23.023, Libro 0, Folio 134, Sección 8, Hoja número M-412459, Inscripción 1.ª y con domicilio social en calle Ronda de Europa, 5, Tres Cantos (Madrid). Como consecuencia del proceso de escisión parcial se efectuará una reducción del capital social de Siemens, S.A. por importe de 10.098.000 euros mediante la reducción del valor nominal de las acciones en 1,50 euros cada una, quedando el capital social fijado en 30.294.000 euros y el valor nominal de las acciones en 4,50 euros cada una. Asimismo se efectuará una reducción de la Cuenta de Reservas de la Sociedad por el importe total de 45.951.440,18 euros. Asimismo, se efectuará una ampliación de capital en Siemens Networks, S.L. por importe de 10.200.998 euros, mediante la creación y asunción de 10.200.998 participaciones sociales de 1 euro de valor nominal. Dicha ampliación de capital se realizará con una prima de asunción en conjunto de 45.848.442,18 euros, a razón de 4,494505555 euros por cada participación creada. El tipo de canje de las participaciones es de 1,515299762 participaciones nuevas de Siemens Networks, S.L. por la reducción en 1,5 euros de valor nominal de cada acción de Siemens, S.A. El canje de las acciones se realizará dentro de un plazo de tres meses a contar desde la inscripción del acuerdo de escisión en el Registro Mercantil mediante la presentación de los antiguos títulos para ser canjeados por los nuevos títulos.

Se hace constar que la fecha a partir de la cual las operaciones de la rama de actividad escindida se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de Siemens Networks, S.L. será la de la formalización de la escisión en documento público. Esta misma fecha será la fecha a partir de la cual las nuevas participaciones darán derecho a participar en las ganancias sociales de Siemens Networks, S.L. No se otorgan derechos especiales de aquellos a los que se hace referencia en el artículo 235 de la ley de Sociedades Anónimas. No se atribuyen ventajas a los Administradores de las Sociedades que participan en la escisión, y no es preceptiva la intervención de expertos independientes por revestir Siemens Networks, S. L. la forma de sociedad limitada.

Madrid, 27 de septiembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración. D. Ismael Oliver Romero.-55.808.