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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Pizarras Os Vales, S. A., celebrado el 18 de Septiembre de 2006, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el día 25 de Octubre de 2006, a las 15 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese preciso, en el mismo lugar y hora, el día 26 de Octubre de 2006, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aceptación de la dimisión de un miembro del Consejo de Administración, y nombramiento de un nuevo consejero, con adopción de los acuerdos complementarios que fuesen necesarios. Segundo.-Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta.

O Barco de Valdeorras, 19 de septiembre de 2006.-Pre-sidente del Consejo de Administración, don David Arias Blanco.-54.556.